Реестр дисквалифицированных лиц: его роль в проверке благонадежности контрагента

Одним из наказаний за нарушение законодательства является дисквалификация – запрет на занятие определенным видом деятельности на определенный срок. Существует Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ), в который попадают те, кто не вправе занимать руководящие должности на период от 6 месяцев до 3 лет. Принимая решение о том, насколько велик риск сотрудничества с конкретной компанией, имеет смысл проверить наличие ее руководителя в данном списке.

Сделать это можно на сайте ФНС РФ, поскольку информация в свободном доступе. Второй вариант – зайти на ресурс https://www.1cont.ru/contragent/by-okved, где представлены сведения не только из этого Реестра, но и из других баз данных и официальных источников. Вы получите все необходимое для проведения анализа риска и принятия решения о сотрудничестве или отказе от него. Кроме того, использование РДЛ полезно вам как работодателю.

Тем, кто по незнанию примет на работу лицо из перечня, грозит серьезный штраф – до 100 тысяч рублей. При этом сам нарушитель получит относительно небольшой штраф – 5 000 рублей. Именно поэтому перед подписанием трудового договора есть смысл проверить кандидата на причастность к перечню дисквалифицированных лиц.

проверка неблагонадежных контрагентовСам список ведется с 2014 года Федеральной налоговой службой. Данные постоянно обновляются: новые лица включаются в Реестр, те же, чей срок дисквалификации истек, напротив, из него исключаются. На данный момент около 10 тысяч граждан лишены права быть руководителями или заниматься конкретным видом деятельности. Дисквалифицировать могут как индивидуальных предпринимателей, так и руководителей юридических лиц.

Реестр содержит следующую информацию:

  1. Личные данные нарушителя (ФИО, дата рождения).
  2. Должность, наименование последнего места работы.
  3. Основание для включения в «черный список» – статья КоАП или УК РФ.
  4. Наименование подразделения ФНС, зафиксировавшего нарушение.
  5. Данные о судьях, которые вынесли решение.
  6. Срок и точные даты продолжения дисквалификации.

Подписание договора с компанией, которой руководит включенный в «черный список» директор, повлечет за собой сразу несколько проблем. Во-первых, на вашу компанию обратят внимание налоговые органы и почти наверняка откажут в возврате НДС. Кроме того, повышается риск внеплановых проверок. Договор, который подписал дисквалифицированный руководитель, может быть обжалован в суде.

Именно поэтому от подобных компаний стоит держаться подальше. Рисков гораздо больше, чем сомнительных выгод. Тем более что в условиях растущей конкуренции выбор есть всегда.

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.